Special investigative methods and the authenticity of evidence derived from them in corruption crimes
DOI:
https://doi.org/10.61279/wan1dg53Keywords:
corruption crimes, investigative techniques, criminal proceedings, investigationAbstract
In the face of the prevalence of corruption offences and their complexity and organization, the methods of investigation and collection of traditional evidence are no longer sufficient and effective to counter them. This necessitated the need to adopt modern procedures in line with their criminal methods. and, accordingly, the United Nations Convention against Corruption includes an exception to the use of special investigative techniques to detect corruption offences because the public interest is weighed against the personal interest, However, the expansion of these procedures may compromise human rights and fundamental freedoms. In order to accept evidence derived from special investigative techniques for convictions for corruption offences, it must be based on national legislation that establishes the controls and conditions of recourse and regulates their effects and nullity, thereby nullifying proceedings and wasting evidence.
Downloads
References
المصادر
الكتب:
د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،1985.
د. جمال جرجس مجلع تاوضروس، الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
د. حسن صادق المرصفاوي، المحقق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999.
د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط16، دار الجيل للطباعة، جمهورية مصر العربية، 1985.
د. سليم إبراهيم حربة، عبد الأمير العكيلي، ج1، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، المكتبة القانونية، بغداد، 2010.
د. سليمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعية والاجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2015.
د. شيماء عبد الغني عطا الله، الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
د. صالح عبد الزهرة الحسون، أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، ط 1، طبع جامعة بغداد، 1979.
د. علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2006.
د. غسان رباح، الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ۲۰۰۲.
د. قدري عبد الفتاح الشهاوى، شرعية التحريات والحدث الإجرامي القائم والخطر السباق الداهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
د. محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011.
د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994 ، ص 603.
د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، القاهرة، 2002.
البحوث والدراسات:
د. رزكار محمد قادر، رشاد خالد عمر، مراقبة الاتصالات الإلكترونية في إطار الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العدد 1، سنة 2012.
د. عمار عباس الحسيني، مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الاثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد الثامن، 2009.
أحمد بن عبد الرحمن عبد الله القضيب، التسليم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تهريب المخدرات، رسالة ماجستير، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2002.
المنشورات والتقارير السنوية:
التقرير السنوي التفصيلي لهيئة النزاهة لعام 2008.
التقرير السنوي لعام 2009.
التقرير السنوي لعام 2010.
التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2022.
الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة، ط2، من منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2012.
الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2013.
وثيقة الأمم المتحدة بالرقم CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.17 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة السادسة سانت بطرسبرغ، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة سنغافورة، 2015.
وثيقة الأمم المتحدة بالرقم CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة الثالثة، فيينا، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة فرنسا، 2012.
وثيقة الأمم المتحدة بالرقم CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة السادسة، سانت بطرسبرغ، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة مصر.
وثيقة الأمم المتحدة بالرقم CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.24 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة السادسة سانت بطرسبرغ، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حالة قطر، 2015.
المواثيق الدولية والتشريعات:
الدستور العراقي لسنة 2005.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧
قانون تعديل قانون هيئة النزاهة العراقي رقم (30) لسنة 2019.
قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 المعدل.
قانون هيئة الرقابة الإدارية المصري رقم 45 لسنة 1964.
قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004 .
القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الأمريكية لعام 1946 المعدل.
قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
Sources:
Books:
dr. Ahmed Fathi Surur, Mediator in Criminal Procedure Law, Arab Renaissance House, Cairo, 1985.
dr. Jamal Jarjis Tawadros, Constitutional Legality of Judicial Seizure, I, Arab Renaissance House, Cairo, 2006.
dr. Hassan Sadik al-Mursafawi, Criminal Investigator, Al-Ma 'raq Facility, Alexandria, 1999.
dr. Rauf Obaid, Principles of Criminal Procedure in Egyptian Law, T16, Gail Printing House, Arab Republic of Egypt, 1985.
dr. Salim Ibrahim Harba, Abdul Amir al-Akili, J1, Commentary on the Code of Criminal Procedure, J2, Law Library, Baghdad, 2010.
dr. Suleiman Abdel-Monim, Substantive and Procedural Aspects of the United Nations Convention against Corruption, University Publications House, Alexandria, 2015.
dr. Shima Abdul Ghani Attallah, Criminal Protection of Electronic Transactions, New University House, Alexandria, 2007.
dr. Saleh Abdul Zahra al-Hassoun, Inspection Provisions and its Effects on Iraqi Law (Comparative Study), i 1, Baghdad University Printing, 1979.
dr. Ali Ahmed Abdel Zu 'bi, Right to Privacy in Criminal Law (Comparative Study), T1, Modern Book Foundation, Tripoli, Lebanon, 2006.
dr. Ghassan Rabah, Brief on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Issues, Halabi Rights Publications, Beirut, 2002.
dr. Qadri Abdel Fattah al-Shahawi, Legitimacy of Investigations and the Current Criminal Event and the Dangerous Race, Arab Renaissance House, Cairo, 2006.
dr. Mohammed Amin Al-Kharasha, Legality of Voice and Image in Criminal Evidence, Culture Publishing and Distribution House, Amman, Jordan, 2011.
dr. Mohammed Zaki Abu Amer, Criminal Procedure, Al-Ma 'raq Facility, Alexandria, 1994, p. 603.
dr. Mustafa Taher, Legislative Confrontation of Money Laundering from Drug Crimes, Police Printing and Publishing Press, Cairo, 2002.
Research and Studies:
dr. Razkar Mohammed Kadir, Rashad Khaled Omar, Monitoring Electronic Communications in Criminal Proceedings - Comparative Study, research published in the Journal of Law and Politics, Salahuddin University, No. 1, 2012.
dr. Amar Abbas Husseini, Legality of Mobile Audio Recording as Evidence in Criminal Evidence, research published in Ahlu al-Bayt al-Salam magazine, Issue 8, 2009.
Ahmed bin Abdulrahman Abdullah Al-Qadaib, Observer Handover and his role in detecting drug trafficking gangs, Master's thesis, Naif Arab Academy of Security Sciences, Graduate School, Riyadh, 2002.
Publications and annual reports:
The Integrity Commission's 2008 detailed annual report.
Annual report for 2009.
Annual report for 2010.
Annual Report of the Integrity Commission for 2022.
Legislative Guide to the United Nations Convention, p. 2, United Nations publication, New York, 2012.
Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, United Nations publication, New York, 2013.
United Nations document No. CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.17 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, sixth session of Saint Petersburg, Review of the implementation of the United Nations Convention against Corruption, case of Singapore, 2015.
United Nations document No. CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, third session, Vienna, Review of the implementation of the United Nations Convention against Corruption, Case of France, 2012.
United Nations document No. CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13, Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, sixth session, Saint Petersburg, Review of the implementation of the United Nations Convention against Corruption, case of Egypt.
United Nations Document No. CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.24 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, sixth session of Saint Petersburg, Review of the implementation of the United Nations Convention against Corruption, State of Qatar, 2015.
International instruments and legislation:
Iraqi Constitution of 2005.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2003.
United Nations Convention against Corruption, 2003.
The Integrity and Graft Authority Act No. 30 of 2011, amended.
Iraqi Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 50 of 2017
Iraqi Integrity Authority Act No. 30 of 2019.
Egypt's Code of Criminal Procedure No. 150 of 1950, as amended.
Egyptian Administrative Supervisory Authority Act No. 45 of 1964.
Qatar's Criminal Procedure Act No. 23 of 2004.
Federal Rules of American Criminal Procedure of 1946 amended.
French Code of Criminal Procedure.
Foreign sources:
Country review report of the United Kingdom, United Nations Convention against Corruption for the review cycle 2011 – 2012, United Nations Office on Drugs and Crime . Available on the link
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html .
Journal official de la RÉPUBLlQUE FRANCAISE, 10 mars 2004
Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption, Response of the United States of America to the comprehensive self-assessment checklist, P. 276,277. Available on the link: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html.
PhD Eliora Elezi, Special methods of investigation against organized crime, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria, Vol. 3, No. 3, 2017.
Tanatthep Tianprasit, Promoting the use of the special investigative techniques of Article 20 of the UNTOC to combat organised crimes in Thailand, A thesis submitted to the School of Law, University of Aberdeen in fulfilment of the requirements for the degree of PhD in law, 2018.
Tony Kwok Man-wai, Op, Cit, p144. Toon Moonen, Special Investigation Techniques, Data Processing and Privacy Protection in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Pace international law review online companion, Vol. 1, N. 9, April 2010.
Tyne Truong, Undercover Operations in the U.S. to Counter Terrorism and National Security Threats, Interagency Journal Vol. 12, No. 1, 2022.
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2023 The college of law and political science journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
