The Role of Preventive Policy in Combating Organized Corruption Crimes
DOI:
https://doi.org/10.61279/p1806w81Keywords:
preventive policy , corruption crimes , organized corruptionAbstract
Public money is of great importance because it has a direct role in the country's economic development. With the emergence of political quotas, a new type of public corruption crime emerged known as "organized corruption". This type of corruption is characterized by the participation of a group of essential officials and their exploitation of the administrative function of the institution they work for in order to drain the country's resources for their interests, causing severe effects on the stability of the state from all aspects: political, economic, and social.
We have focused on preventing financial and administrative corruption crimes by adopting a proactive approach. The competent authorities have taken various measures, such as promoting transparency in work and developing internal control systems in all institutions. Additionally, employees and public service personnel are encouraged to inform the competent authorities of any suspicious activities related to financial or administrative corruption in their institutions. By adopting these preventive measures, we can exclude individuals whose resumes or criminal records indicate a potential danger to the facility they desire to manage, which can prevent them from achieving their criminal goals.
Downloads
References
المصادر
- القرآن الكريم
اولاً: المؤلفات.
- ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي، مقدمة ابن خلدون، ج1، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 2008.
- د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 1972.
- بوادي حسنين المحمدي، الفساد الاداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، ط1، الإسكندرية، مصر، 2008.
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، ج 1، دار الكتاب اللبناني، 1982.
- حازم هاشم الآلوسي، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق، الجامعة المفتوحة، ليبيا، 2003.
- د. رمسيس بهنام، علم الإجرام، ج١، ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٨ .
- علم الوقاية والتقويم، ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986.
- د. صباح عبد الكاظم الساعدي، دور السلطات في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،2016.
- صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1994.
- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التحقيق الاداري، دار الكتب والوثائق، ط3، بغداد، 2012.
- النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط2 ،2007، د.ن، د.م.ط.
- د. علي المزغني، وسليم اللغماني، مقالات في الحداثة والقانون، دار الجنوب للنشر، تونس 1994.
- عمار عباس الحسيني، دليل الموظف والادارة الى التحقيق الإداري واجراءاته، دار السنهوري، ط2، بيروت، 2019.
- عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري، منشورات دار الحلبي للنشر والتوزيع، ط1، بيروت، لبنان،2015 .
- د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية، بيروت، 1978.
- القاضي ياسر محمد سعيد قدو، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018.
- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الخطورة الإجرامية، الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، 1977.
- د. كريم خميس خصباك، المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، ط1، بغداد، 2010.
- د. مأمون محمد سلامة، اصول علم الاجرام والعقاب، القاهرة، 1979.
- محمد حسن سعد، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان-الأردن، 2019.
- محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والإداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتبة على الفساد المالي -دراسة مقارنة-، منشورات مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، مصر.
- د. محمد علي سويلم، السياسة الجنائية في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، ط2 دار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.
- د. محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، عمان، ط1، دار الثقافة، 2011.
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
- شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط5، دار المطبوعات الجامعية،2017.
- د. مصدق عادل، محاضرات في السياسة الجنائية وتطبيقاتها في العراق، بيروت، دار السنهوري للطباعة والنشر، 2019.
- د. مهدي حسن زويلف، وسليمان أحمد اللوزي، التنمية الادارية والدول النامية، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1993.
- د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط2، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد 1979.
- د. واثبة السعدي، الأسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية، قطبة ديانا، بغداد، العراق،1990.
- وليم و. لامبرت، وولاس إ. لامبرت، علم النفس الاجتماعي، ترجمة سلوى الملا، دار الشروق، القاهرة، ط2، 1993.
- د. يوسف حسن يوسف، الفساد الاداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، منشورات دار التعليم الجامعي، ط1، الاسكندرية، مصر، 2014.
ثانياً: الأبحاث.
- انور عباس ناصر، دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد المالي والإداري، مجلة الدنانير، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد- الجامعة العراقية، ع(13)، 2018.
- اياد كاظم سعدون، الصور الجرمية للفساد الإداري والمالي في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، مجلة جامعة بابل- العلوم الإنسانية، مج (23)، ع(3)، سنة 2015.
- د. خالد المهايني، الفساد الإداري والمالي، مظاهره واسبابه ومدخل الرقابة الحكومية لمكافحته، بحث منشور في مجلة رماح للبحوث والدراسات، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، الأردن، ع(4)، 2008.
- د. صباح مصباح محمود، نادية عبد اللطيف احمد، ماهية السياسة الوقائية، مجلة جامعة تكريت، مج(2)، ع(1)، ج(1)، 2017.
- طالب حسين حافظ، لعنة الموارد النفطية والتجربة النرويجية، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، الجامعة العراقية، مج(1)، ع(2)، 2019.
- عبد إرزيج اسود، رافد محمد حماد، الشفافية الإدارية في العراق وطرق تعزيزها، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الأنبار، مج(12)، ع(2)، ج(1)، 2022.
- د. فراس عبد المنعم عبد الله، القانون الجنائي والحاجة إلى الفلسفة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، ع(2)، 2019.
- د. فراس عبد المنعم، رامي احمد كاظم، عناصر معيار تجريم العنف الأسري، عدد خاص لبحوث التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، ج(4)، مج(36)، كانون الأول،2021.
- مجيد الشرع، الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفساد المالي، مجلة المنصور، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية المنصور الجامعة، ع(14) ج1، 2010.
- محمود السعيد التركي، نسيغة فيصل، مجلة البحوث والدراسات، مج (15)، ع(1)، 2018.
- نوري جبار عريمش، دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد الاداري والمالي، بحث مقدم الى مجلس كلية القانون -جامعة بغداد، لنيل شهادة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد الإداري والمالي، 2022.
ثالثاً: الرسائل والأطاريح.
- رامي احمد كاظم، معيار تجريم العنف الأسري، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد، 2021
- صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2008.
- عبد النعمان الشريف، الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحديات (دراسة حول مجلس التعاون الخليجي)، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2009.
رابعاً: التشريعات والقوانين:
- قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004رقم (35) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧.
- قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
- قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.
- قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
- امر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحل حول تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة رقم (55) لسنة 2004.
خامساً: الإعمامات والقرارات القضائية.
- قرار مجلس الدولة المرقم (78/2014) في 10/7/2014.
- قرار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، المرقم (130/ج/2017) في 16/4/2017.
- قرار مجلس الدولة المرقم (122/2018) في 16/12/2018.
- قرار مجلس الدولة المرقم (17/2029) في 10/2/2019.
سادساً: المواقع الإلكترونية.
- موقع اندبندنت عربية https://www.independentarabia.com/node/384996/
- موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي https://www.sjc.iq/view.70563/
- موقع مركز البيدر للدراسات والتخطيط https://www.baidarcenter.org/posts/2068 .
- موقع وزارة العدل https://www.moj.gov.iq/view.1163/
- موقع البنك العالمي http://web.worldbank.org
ثامناً: المصادر باللغة الإنجليزية.
- Financial Disclosure Posted on the website http://web.worldbank.org
- United Nations. Unti-Corruption Tool Kit. 2001.
References:
A group of judicial decisions were issued in Iraq against senior officials, including the decision of the Misdemeanor Court, which specialized in Iraqi integrity and money laundering cases, No. (130/C/2017) on 4/16/2017, issued against the former head of the Sunni Endowment Office in Iraq For his refusal to implement the decision of the Supreme Administrative Court requiring him to implement the decision of the Council of Ministers to appoint one of the general directors to be his representative.
A report entitled " Selling ministries "was a prevailing political custom before the formation of Iraqi governments" was published on the Independent Arabia website via the electronic link https://www.independentarabia.com/node/384996/ (accessed 9-29-2023).
Abdel Nouman Al-Sharif, E-government as a strategy to reformulate the role of the state and the functions of its institutions, reality and challenges (a study on the Gulf Cooperation Council), doctoral thesis - Economic, Commercial and Management Sciences, Faculty of Economic and Management Sciences - University of Algiers, 2009.
Abdul Erzig Aswad, Rafid Muhammad Hammad, Administrative Transparency in Iraq and Ways to Enhance It, Anbar University Journal of Legal and Political Sciences, a scientific journal issued by the College of Law and Political Science at Anbar University, Volume (12), part (2), part (1), 2022.
Abu Zaid Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad al-Ishbili, Ibn Khaldun's Muqaddimah, Dar al-Aqeedah, Cairo, 1st edition, 2008, vol. 1.
Ahmed Fathi Surour, The origins of criminal Law, Dar Annahda Al Arabia, Egypt, 1972.
Ali Al-Mazghani, Salim Al-Laghmani, Articles on Modernity and Law, Dar Al-Janoub Publishing House, Tunisia 1994.
Ammar Abbas Al-Husseini, The Employee and Management Guide to Administrative Investigation and its Procedures, Dar Al-Sanhouri, 2nd edition, Beirut, 2019.
Anwar Abbas Nasser, The Role of Internal Auditing in Combating Financial and Administrative Corruption, Dinars Magazine, a peer-reviewed scientific journal issued by the College of Administration and Economics - Aliraqia University, No. (13), 2018.
Bawadi Hassanein Al-Mohammadi, Administrative Corruption is the Language of Interests, University Press House, 1st edition, Alexandria, Egypt, 2008.
Both Resolutions (122/2018) on 12/16/2018 and Resolution (17/2029) on 2/10/2019, published in the decisions and fatwas of the State Council for the year 2019, issued by the State Council, Modern Waqf Press, D. I, D.M.T, D.T.
Consider Iraqi State Council Resolution No. (78/2014) Dated 7/10/2014, it was published on the website of the Iraqi Ministry of Justice via the electronic link https://www.moj.gov.iq/view.1163/ (accessed 9/30/ 2023).
Fawzia Abdel Sattar, Principles of Criminology and Punishment, Dar Annahda Al Arabia, Beirut, 1978.
Financial Disclosure Posted on the website http://web.worldbank.org.
Firas Abdel Moneim Abdullah, Criminal Law and the Need for Philosophy, Journal of Legal Sciences, College of Law, University of Baghdad, second issue, 2019.
Firas Abdel Moneim, Rami Ahmed Kazem, Elements of the Criterion for Criminalizing Domestic Violence, a special issue for research by teachers and graduate students, Book 4, Issue 36, December 2021.p. 569. Available at https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.516
Hazem Hashim Al-Alusi, Path to the Science of Reviewing and Auditing, Open University of Libya, 2003.
Jamil Saliba, The Philosophical Dictionary, Beirut: Lebanese Book House,1982, vol. 1.
Karim Khamis Khasbak, Legal Manifestations of Administrative Corruption and the Strategy to Combat It, 1st edition, Baghdad, 2010.
Khaled Al-Mahaini, administrative and financial corruption, its manifestations, causes, and the role of government oversight to combat it, research published in Ramah Journal for Research and Studies, issued by the Center for Research and Development of Human Resources, Jordan, Issue (4), 2008.
Mahdi Hassan Zuwailf. Suleiman Ahmed Al-Lawzi, Administrative Development and Developing Countries, 1st edition, Dar Majdalawi for Publishing and Distribution, Amman, 1993.
Mahmoud Al-Saeed Al-Turk, Naseegha Faisal, Journal of Research and Studies, issue (15), p. (1), 2018.
Mahmoud Mohammed Maabreh, Administrative Corruption and Its Treatment in Islamic Sharia, A Comparative Study, Amman, 1st edition, House of Culture, 2011.
Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1982.
Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of the Penal Code, Special Section, 5th edition, University Press House, 2017.
Majeed Al-Sharaa, Internal Control and its Implications for Reducing Financial Corruption, Al-Mansour Magazine, a peer-reviewed scientific journal issued by Al-Mansour University College, No. (14), Part 1, 2010.
Mamoun Mohamed Salama, Principles of Criminology and Punishment, Cairo, 1979.
Mosaddeq Adel, Lectures on Criminal Policy and Its Applications in Iraq, Beirut, Dar Al-Sanhouri for Printing and Publishing, 2019.
Muhammad Ali Sweilem, Criminal Policy in Combating Corruption in Light of International Agreements and Anti-Corruption Laws, 2nd edition, Dar Al Masria for Publishing and Distribution, Cairo, 2018.
Muhammad Hassan Saad, Means of International Law to Combat Corruption Crimes, Master’s Thesis, Middle East University, Amman-Jordan, 2019.
Muhammad Samer Daghmush, Strategies for Confronting Financial and Administrative Corruption, Criminal Confrontation, and the Consequences of Financial Corruption - A Comparative Study - Publications of the Arab Studies Center for Publishing and Distribution, 1st edition, Cairo, Egypt.
Munther Kamal Abdul Latif, Criminal Policy in the Iraqi Penal Code, 2nd edition, Al-Adib Al-Baghdadi Press, Baghdad 1979.
Nouri Jabbar Aremesh, The Role of Internal Control in Reducing Administrative and Financial Corruption, research submitted to the Council of the College of Law - University of Baghdad, to obtain a Higher Professional Diploma in Combating Administrative and Financial Corruption, 2022.
Omar Musa Jaafar Al-Quraishi, The Impact of Electronic Government in Reducing the Phenomenon of Administrative Corruption, Dar Al-Halabi Publishing and Distribution Publications, 1st edition, Beirut, Lebanon, 2015.
Othman Salman Ghailan Al-Aboudi, Disciplinary System for State Employees, 2nd edition, 2007.
Othman Salman Ghailan Al-Aboudi, The Practical Guide to Administrative Investigation Skills, Dar Al-Kutub and Documents, 3rd edition, Baghdad, 2012.
Paragraph (A) of Chapter One - the procedural section of Circular No. (Sh/7112) dated 7/13/2017, issued by the Integrity Commission - Investigations Department / Planning and Development Division.
Qadri Abdel Fattah Al-Shahawi, Criminal Danger, Legal Police Encyclopedia, World of Books, 1977.
Rami Ahmed Kazem, The Standard for Criminalizing Domestic Violence, Master’s Thesis, College of Law - University of Baghdad, 202.
Ramses Behnam, Criminology, Book 1, Mansha’at Al-Ma’arif, Alexandria, 1978.
Ramses Behnam, Science of Prevention and Correction, Mansha’at Al Maaref, Alexandria, 1986.
Report on the theft of the century, published on the official website of the Iraqi Supreme Judicial Council via the electronic link https://www.sjc.iq/view.70563/ (accessed on 10/1/2023).
Sabah Abdul-Kadhim Shabib Al-Saadi, Role of Public Authorities in Combating the Phenomenon of Administrative Corruption in Iraq, PhD thesis, College of Law, University of Baghdad, 2008.
Sabah Misbah Mahmoud, Nadia Abdul Latif Ahmed, Essence of Preventive Policy, Tikrit University Journal, Book (2), Issue (1), Part (1), 2017.
Talib Hussein Hafez, The Curse of Oil Resources and the Norwegian Experience, research published in the Journal of the College of Law and Political Science, Aliraqia University, Volume 1, Issue 2, 2019.
United Nations, Anti-Corruption Tool Kit, 2001.
Wathba Al-Saadi, Theoretical Foundations of Criminology and Criminal Policy, Qutbat Diana, Baghdad, Iraq, 1990.
William W. Lambert, Wallace E. Lambert, Social Psychology, translation into Arabic: Salwa Al-Mulla, Dar Al-Shorouk, Cairo, 2nd edition, 1993.
Yasser Muhammad Saeed Qaddo, Criminal Protection of Public Money, Causes of Corruption, and Methods of Combating and Treatment, 1st edition, Arab Center for Publishing and Distribution, Egypt, 2018, p. 102.
Youssef Hassan Youssef, Administrative and Economic Corruption, Illicit Gain and Ways to Combat It, University Education House Publications, 1st edition, Alexandria, Egypt, 2014.
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2024 The college of law and political science journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
