استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود – غسيل الأموال انموذجا

الملخص

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى اسـتجابة الـدول فـي مكافحـة الجريمـة
ً فـي مجـال مكافحـة غسـيل األمـوال كواحـدة مـن
ً وخصوصـا
ً ودوليـا
ً وإقليميـا
المنظمـة وطنيـا
أبــرز الجرائــم العابــرة للحــدود، وإلــى مســتوى التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا للحــد مــن هــذه
ً كبيـرة تتمثـل فـي تمويـل االرهـاب المنظـم وغيـر المنظـم، وكذلـك
الجرائـم والتـي اخـذت أبعـادا
الوقــوف علــى االجــراءات المتبعــة لمكافحــة تلــك الجرائــم وقــد تــم تنــاول أســباب انتشــار
ً ووطنيــا، وكذلــك
الجريمــة المنظمــة مــن جهــة والتدابيــر القانونيــة لمكافحتهــا دوليــا وإقليميــا
تنـاول الجهـود الدوليـة فـي مكافحـة غسـيل األمـوال وأبـرز الصعوبـات التـي تواجـه عمليـة
مكافحـة غسـيل األمـوال
وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها:
ضــرورة تعزيــز مســتوى التعــاون الدولــي واالقليمــي والوطنــي فيمــا يخــص مكافحــة
الجريمـة المنظمـة ومكافحـة جرائـم غسـيل األمـوال والوصـول إلـى مسـتوى مرتفـع مـن التعـاون
فـي المكافحـة ضـد تلـك الجرائـم مـن قبـل كافـة الجهـات المختصـة فـي هـذا المجـال وتكثيـف
العمـل علـى الرقابـة علـى مكافحـة عمليـات غسـيل األمـوال وتمويـل االرهـاب مـن قبـل البنـوك
وذلــك لزيــادة مصداقيتهــا لــدى الجهــاز المصرفــي داخليــا وخارجيــا، وكذلــك تفعيــل الــدور
االعالمــي مــع منظمــات االمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة لمكافحــة
الجرائـم المنظمـة وجرائـم غسـيل األمـوال.
وكذلــك العمــل علــى انشــاء وحــدة مكافحــة متخصصــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة
وجريمــة غســيل األمــوال.
ً وضــع اتفاقيــات دوليــة محــددة المعالــم وذات أثــر فعــال لمحاربــة ومكافحــة
وأخيــرا
الجريمــة المنظمــة )جريمــة غســيل األمــوال(.